§1 重要提示

  1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  1.2 公司全體董事出席董事會會議。

  1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

  ■

  公司負(fù)責(zé)人張愷顒、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人何昕及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）宇文睿聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

    §2 公司基本情況

  2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

  幣種:人民幣

  ■

  扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：

  單位：元 幣種:人民幣

  ■

  2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

  單位：股

  §3 重要事項(xiàng)

  3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

  √適用 □不適用

  一、 合并資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)項(xiàng)目變動較大原因：

  1、本報(bào)告期末在建工程較上年末增加2，591.12萬元，增幅為31.43%，系陜西化建設(shè)備制造公司二期擴(kuò)建工程按照擴(kuò)建計(jì)劃本期投入增加；

  2、本報(bào)告期末預(yù)收賬款較上年末增加16，173.31萬元，增幅為84.91%，系收到的業(yè)主單位預(yù)付工程款增加；

  3、應(yīng)付職工薪酬較上年末較少3，027.76萬元，減少幅度為35.38%，原因?yàn)楸緢?bào)告期公司兌付了職工的部分績效工資。

  二、合并利潤表有關(guān)項(xiàng)目變動較大原因

  1、管理費(fèi)用較上年同期增加462.94萬元，增幅為55.30%，主要原因本年度支付的職工工資等較上年同期增加；

  2、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少178.35萬元，減少幅度為1，245.73%，系陜西化建伊朗項(xiàng)目部采用歐元結(jié)算，本報(bào)告期形成匯兌收益，而去年同期為匯兌損失。

  3、投資收益較去年同期較少8.11萬元，減少幅度為100%，原因?yàn)楣颈灸甓葻o理財(cái)收益；

  4、營業(yè)外收入較去年同期增加99.41萬元，增幅為21，016.41%，主要原因?yàn)楣颈灸甓劝凑辗职こ淌┕す芾硪?guī)定，收取的分包單位罰款。

  5、所得稅費(fèi)用較去年同期增加105.56萬元，增幅為48.27%，是由于本報(bào)告期公司利潤總額的增加導(dǎo)致所得稅費(fèi)用同步增加。

  三、合并現(xiàn)金流量表有關(guān)項(xiàng)目變動較大原因

  1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少7，943.05萬元，減少幅度為94.30%，為本期支付分包單位工程款及供應(yīng)商貨款；

  2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少4，427.65萬元，減少幅度為308.71%。原因?yàn)楸灸甓茸庸娟兾骰ㄔO(shè)備制造公司二期擴(kuò)建工程投入增加及本期公司無理財(cái)投資；

  3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少3.41萬元，減少幅度為132.81%，是由于本年度貸款利率的提高及去年同期貸款利息支付的時(shí)間性差異造成。

  3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

  □適用 √不適用

  3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

  □適用 √不適用

  3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

  □適用 √不適用

  陜西延長石油化建股份有限公司

  法定代表人:張愷颙

  2011年4月18日

  股票代碼：600248 股票簡稱：延長化建公告編號2011-05

  陜西延長石油化建股份有限公司

  2010年年度股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示

  本次會議沒有否決或修改提案的情況。

  一、會議召開和出席情況

  陜西延長石油化建股份有限公司于2011年4月18日在公司會議室召開了2010年年度股東大會，出席會議的股東代表4人，代表股份278082000股，占公司股本總額的65.28%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  董事會聘請北京君澤君律師事務(wù)所王祺律師出席會議見證并出具了法律意見書。

  二、提案審議情況

  大會以記名投票表決方式審議通過了如下議案：

  1、會議審議通過了關(guān)于《公司2010年度董事會工作報(bào)告》的議案，其中 278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  2、會議審議通過了關(guān)于《公司2010年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  3、會議審議通過了關(guān)于《公司2010年度報(bào)告及摘要》的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  4、會議審議通過了關(guān)于《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  5、會議審議通過了關(guān)于公司2010年度利潤分配方案的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  6、會議審議通過了關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  7、會議審議通過了關(guān)于公司2011年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)股東回避了該議案的表決，其中14070000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

  8、會議審議通過了關(guān)于獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  9、會議審議通過了關(guān)于購買吊車及其配套設(shè)備的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  10、會議審議通過了關(guān)于簽訂施工合同的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；同意公司同下述單位簽訂施工合同：

  （1）中國石化集團(tuán)洛陽石油化工工程公司EPC總承包的陜西延長石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司榆林煉油廠180萬噸/年催化裂化裝置及配套設(shè)施技改工程，主要為催化裂化裝置的建筑安裝部分。合同金額107，366，915元。工期：2011年 5月31日前。

  （2）中國寰球工程公司遼寧分公司，工程內(nèi)容：陜西延長石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司煉化公司乙苯/苯乙烯項(xiàng)目12萬噸/年苯乙烯裝置的工程施工。合同金額：69594817元。合同工期：開工之日至2011年6月30日。

  （3）喀什天山水泥有限責(zé)任公司，工程內(nèi)容：4000t/d熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目施工工程，合同金額4000萬元。工期：2010年12月30日至2011年5月25日。

  （4）華陸工程科技有限責(zé)任公司，工程內(nèi)容：陜西陜化煤化工有限公司節(jié)能減排技改項(xiàng)目氣化裝置安裝工程；合同金額31039000元，工期：開工之日起184天。

  （5）陜西陜化煤化工有限公司，工程內(nèi)容：陜西陜化煤化工有限公司節(jié)能減排技改項(xiàng)目熱回收、硫回收、輸煤棧橋裝置安裝工程；合同金額：8000萬元；工期未定。

  （6）新疆愛迪能源公司，工程內(nèi)容：10萬噸煤焦油加氫項(xiàng)目安裝工程，合同暫估價(jià)：3011萬元，工期未定。

  11、會議審議通過了關(guān)于購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

  12、會議審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案，其中278082000股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的股東所代表的股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

  三、律師出具的法律意見

  北京君澤君律師事務(wù)所王祺律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書。見證律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

  特此公告。

  陜西延長石油化建股份有限公司董事會

  2011年4月18日

  證券代碼：600248 證券簡稱：延長化建公告編號：2011-06

  陜西延長石油化建股份有限公司

  第四屆第十七次董事會決議公告

  本公司及董事會全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  陜西延長石油化建股份有限公司于2011年4月18日在公司會議室召開第四屆第十七次董事會，應(yīng)到董事9人，出席會議的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，到會的董事審議通過如下決議：

  1、會議審議通過了關(guān)于公司2011年第一季度報(bào)告的議案，其中9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的董事占出席會議董事的100%。

  2、會議審議通過了關(guān)于聘任公司總法律顧問的議案，同意聘任何昕先生為公司總法律顧問，其中9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的董事占出席會議董事的100%；

  3、會議審議通過了關(guān)于修改《財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算制度》的議案，

  原制度：第五十二條1、對采用成本法核算的長期投資，投資收益以被投資單位宣告分派股利時(shí)確認(rèn)，待該現(xiàn)金股利超出投資日以后累計(jì)凈利潤的分配額，沖減投資成本。

  修改為：1、對采用成本法核算的長期投資，被投資單位宣告分派的現(xiàn)金股利或利潤中，本企業(yè)應(yīng)享有的部分，確認(rèn)為投資收益，同時(shí)在確認(rèn)被投資單位應(yīng)分得的現(xiàn)金股利或利潤后，對持有的被投資單位長期股權(quán)投資進(jìn)行減值測試。

  原制度：第五十八條“房屋建筑物采用直線法計(jì)提折舊，機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具、電子及其他設(shè)備采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。

  修改為：公司所有固定資產(chǎn)采用直線法計(jì)提折舊。

  其中9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意該項(xiàng)決議的董事占出席會議董事的100%。

  特此公告。

  附：何昕簡歷。

  陜西延長石油化建股份有限公司

  2011年4月18日

  附：

  何昕個(gè)人簡歷

  何昕，男，漢族，1960年4月出生，陜西戶縣人。中國共產(chǎn)黨黨員，大學(xué)本科學(xué)歷。

  1978年9月到1981年7月，在陜西省石油化工學(xué)校化工儀表自動化專業(yè)學(xué)習(xí)并畢業(yè)，1981年7月到  2001年10月年在陜西省石油化工建設(shè)公司工作，2001年10月起至今在陜西化建工程有限責(zé)任公司工作。

  1983年9月到1986年7月參加陜西省電大工業(yè)會計(jì)專業(yè)學(xué)習(xí)并畢業(yè)。1998年9月到2000年7月參加中央黨校函授學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)學(xué)習(xí)并畢業(yè)。

  1987年到1994年，擔(dān)任陜西省石油化工建設(shè)公司第二分公司財(cái)務(wù)科長，1995年到1999年擔(dān)任財(cái)務(wù)處副處長，2000年到2001年擔(dān)任財(cái)務(wù)處處長。

  2002年擔(dān)任陜西化建工程有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處處長，2003年起2009年1月?lián)胃笨倳?jì)師兼財(cái)務(wù)處處長。

  2009年1月至今擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  陜西延長石油化建股份有限公司

  2011年第一季度報(bào)告