證券代碼：000668 證券簡稱：武漢石油 公告編號(hào)：10
中國石化武漢石油（集團(tuán)）股份有限公司二○○五年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：會(huì)議召開沒有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開情況：
1、召開時(shí)間： 2005年6月30日上午9：00
2、召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長陳火軍
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
（一）出席股東的總體情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表20人，代表公司9287.4329萬股，占公司股份總額的63.25%。
（二）社會(huì)公眾股股東出席情況
出席本次股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東及股東代表15人，代表公司股份6.0835萬股，占公司社會(huì)公眾股股份總額的0.12%。
四、提案審議和表決情況
股東大會(huì)以記名投票方式逐項(xiàng)進(jìn)行表決，并形成如下決議：
（一）審議通過《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》
（二）審議通過《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
（三）審議通過《2005年度財(cái)務(wù)決算與2006年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》
（四）審議通過《2005年度利潤分配方案》
（六）審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
（八）審議通過《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》
（九）審議通過《關(guān)于推選湯俊先生為董事候選人的議案》
（十）審議通過《獨(dú)立董事年度報(bào)告書》
以上八項(xiàng)議案表決情況為:
1、總的表決情況
同意9287.4329萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決票的100%。
2、社會(huì)公眾股股東的表決情況
同意6.0835萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)社會(huì)公眾股股東所持表決票的100%。
（五）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)二OO六年日常關(guān)聯(lián)交易總金額的議案》
1、總的表決情況
同意2004.8329萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決票的100%。
2、社會(huì)公眾股股東的表決情況
同意4.061萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)社會(huì)公眾股股東所持表決票的100%。
該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)事項(xiàng),關(guān)聯(lián)股東表決時(shí)進(jìn)行了回避。
（七）審議通過《關(guān)于核銷壞帳的議案》
1、總的表決情況
同意7522.6835萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決票的80.99%。棄權(quán)1764.7494萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決票的19.01%。
2、社會(huì)公眾股股東的表決情況
同意6.0835萬票，占出席會(huì)議有表決權(quán)社會(huì)公眾股股東所持表決票的100%。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)湖北廣眾律師事務(wù)所律師許國慶現(xiàn)場見證，并出具《法律意見書》，認(rèn)為，武漢石油本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和武漢石油《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
中國石化武漢石油（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
二OO六年六月三十日
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